公告日期：2026-04-24

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2026-019

天纺标检测认证股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》
《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极有效地开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展。现将 2025 年董事会工作进行如下报告：

一、2025 年度总体经营情况

公司全年实现营业收入 2.4 亿元，同比增长 10.57%；归属于上
市公司股东的净利润 3273.69 万元，同比增长 13.89%。

二、2025 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，审议议题 45 项。全
体董事均不存在连续两次以上未出席董事会会议或者年内董事会会议过半数未出席的情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号 时间 届次 议题 审议情况

1 20250123 第三届董事会第十四次会议 1.《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》 审议通过

1.《关于制定<舆情管理制度>的议案》 审议通过

2 20250414 第三届董事会第十五次会议 2.《2025 年投资计划》 审议通过

3.《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 审议通过

4.《关于制定<市值管理制度>的议案》 审议通过

1.《2024 年度总经理工作报告》 审议通过

2.《2024 年度董事会工作报告》 审议通过并提交股东会

3.《2024 年度独立董事述职报告》 审议通过并提交股东会

4.《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 审议通过

5.《2024 年财务决算报告》 审议通过并提交股东会

6.《2025 年财务预算方案》 审议通过并提交股东会

7.《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》 审议通过并提交股东会

8.《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 审议通过

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