公告日期：2026-04-24

证券代码：920753 证券简称：天纺标 公告编号：2026-021
天纺标检测认证股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（王殿禄）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人王殿禄在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2025 年度任职期间的职责履行情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

王殿禄，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究
生学历。1999 年 12 月至 2001 年 12 月，任天津亿兆律师事务所律师；2001 年
12 月至 2002 年 7 月，任天津正奇律师事务所律师；2002 年 7 月至 2007 年 1 月，
任天津同汇律师事务所律师；2007 年 1 月至 2021 年 3 月，任天津融汇律师事务
所创始合伙人、主任；2021 年 3 月至今，任北京兰台(天津)律师事务所主任。2024.2.26 至今兼任天津重钢机械装备股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，任职期间内本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有
利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议、现场办公情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司召开了 8 次董事会会议、4 次股东会会议。本人积极参加公
司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议，本人出席董事会、股东会情况如下表：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况
姓名 本年应参 亲自出 委托出 缺席次 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 席次数 数 次未亲自参 会的次数
次数 加会议

王殿禄 8 8 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开审计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 2 次、提名委
员会 1 次、战略委员会 2 次，独立董事专门会议 3 次。

本人王殿禄作为提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，均按规定在董事会各专门委员会中认真履职，公司重大事项进行审议，发挥了独立董事的监督作用。具体参会情况如下：

序号 会议名称 会议时间

1 第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议 20250128

2 第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议 20250425

3 第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议 20251027

4 第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议 20250425

5 第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议 20251130

6 第三届董事会独立董事专门会议第八次会议 20250120

7 第三届董事会独立董事专门会议第九次会议 202504……
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