公告日期：2025-08-27

证券代码： 834765 证券简称： 美之高 公告编号： 2025-043
深圳市美之高科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
（二） 召集人
本次股东会的召集人为董事会。
2025 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《提请
召开公司 2025 年第一次临时股东会》 的议案。
（三） 会议召开的合法合规性
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间： 2025 年 9 月 11 日下午 15:00。2、网络投票起止时间： 2025 年 9 月 10 日 15:00—2025 年 9 月 11 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册， 对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址： www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东， 不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834765 美之高 2025 年 9 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所律师为见证律师。
（七） 会议地点
深圳市罗湖区宝安北路 3008 号宝能中心 E 栋 33 层 01-04 号二、 会议审议事项
议案编号 议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1.00
《取消监事会、变更注册资本并拟
修订<公司章程>》
√
2.00
《制定及修订公司部分内部管理
制度》
2.01 《修订<股东会议事规则>》 √
2.02 《修订<董事会议事规则>》 √
2.03
《修订<独立董事专门会议工作制
度>》
√
2.04 《修订<独立董事工作制度>》 √
2.05 《修订<关联交易管理制度>》 √
2.06 《修订<利润分配管理制度>》 √
2.07 《修订<对外担保管理制度>》 √
2.08 《修订<对外投资管理制度>》 √
2.09 《修订<防范控股股东、实际控制
人及其关联方资金占用制度>》 √
2.10 《修订<承诺管理制度>》 √
2.11 《修订<募集资金管理制度>》 √
2.12 《修订<累积投票实施细则>》 √
2.13 《修订<网络投票实施细则>》 √
2.14 《制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>》 √
2.15 《制定<会计师事务所选聘制度>》 √
3.00 《废止<监事会议事规则>》 √议案 1.00、议案 2.00（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第五次会
议审议通过，议案 1.00、议案 3.00 已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，
详细内容请见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。