公告日期：2025-08-27

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-053
深圳市美之高科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议
案 4.10 修订《对外投资管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0
票。

该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总 则

第一条 为规范深圳市美之高科技股份有限公司（下称“公司”）投资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，规避投资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关法律法规，结合公司的实际情况制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及控股子公司的全部对外投资活动，包括但不限于：

（一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为；

（二）不动产投资；

（三）委托理财、委托贷款。

本制度中所称的投资，不包括金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）和购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。

第三条 公司对外投资应遵循下列基本原则：

（一）遵循国家法律法规的规定；

（二）符合公司的发展战略；

（三）规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

（四）坚持效益优先。

第四条 公司重大对外投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。

第五条 公司对外投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联交易的，则应遵循公平原则，并遵守公司关联交易决策制度的相关规定。
第六条 在对外投资事项的策划、决议以及协议签署、履行过程中涉及信息披露事宜时，应按照国家有关法律法规以及公司信息披露制度的相关规定执行。

第二章 对外投资的审批权限

第七条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和公司《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

第八条 公司管理投资事项职能部门，负责公司对外投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划实施过程中的宏观监控，对投资事项有关资料按档案管理要求进行归集、存档。

公司财务部为公司投资的财务职能管理部门。投资业务所涉及的其他职能部门将协助办理相关业务。

第九条 公司经理层或者相关职能部门负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，提出投资建议等，并应及时向董事会汇报。

公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第十条 公司股东会和董事会为公司对外投资行为的决策机构，在各自权限范围内，对公司的对外投资行为作出决策。

第十一条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交董事会审议后，并及时披露该等对外投资事项：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为

准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，
且超过 1000 万元；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占上市公
司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；
（四）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的

10%以上，且超过 150 万元；

（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的……
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