公告日期：2025-08-27

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-040
深圳市美之高科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄华侨先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）、《2025 年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案涉及的财务数据已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司第四届监事会尚需继续履行相关监督职能。

公司于 2025 年 6 月 9 日实施 2024 年年度权益分派，公司转增 20,058,479
股，新增注册资本人民币 20,058,479 元，公司总股本由 69,613,044 股变更为

89,671,523 股，注册资本由人民币 69,613,044.00 元变更为 89,671,523.00 元，
《公司章程》相关条款拟进行相应修订。

公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。

具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《制定及修订公司部分内部管理制度》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

4.01：《修订<股东会议事规则>》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在
北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《股东会议事规则》（……
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