公告日期：2026-04-29

证券代码：920765 证券简称：美之高 公告编号：2026-009
深圳市美之高科技股份有限公司

独立董事 2025 年年度述职报告（陈燕）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2025 年年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

陈燕女士，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册
会计师。历任中兴通讯财务体系、人事体系、运营体系副总裁、北京红山信息科技研究院有限公司副总裁，现任深圳市库博能源股份有限公司独立董事，深圳市前海君见投资咨询合伙企业（有限合伙）财务负责人，深圳市三旺通信股份有限公司独立董事、西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 3 次，股东会 3 次，未对公司本
年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

是否连续

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 出席股
独董 应出席董 2次未亲

董事会次 式出席董 董事会次 事会次 东会次
姓名 事会次数 自参加董

数 事会次数 数 数 数
事会会议

陈燕 3 3 0 0 0 否 3

（二）董事会下属专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人作为董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，在 2025 年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责，具体情况如下：

召开时 意见
序号 会议名称 审议事项

间 类型

1.审议《公司 2024 年年度业绩快报》

第四届董事会审计 2025年2 议案

1 同意
委员会第四次会议 月 26 日 2.审议《公司 2024 年年报审计计划》

议案

1.审议《公司 ……
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