公告日期：2026-04-29

证券代码：920765 证券简称：美之高 公告编号：2026-007

深圳市美之高科技股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，本着对公司和全体股东高度负责的态度，依法合规行使董事会职权，认真贯彻执行股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，保障了公司规范运作与持续健康发展。现将董事会 2025 年度工作重点及主要开展情况报告如下：
一、2025 年主要工作完成情况
（一）经营情况

2025 年度，公司稳步推进业务升级与战略转型，主动求变、积极破局，将跨境电商及工商业业务列为核心发展方向与增长引擎，持续夯实全球化布局根基，为后续拓展海外市场、打造国际化品牌竞争力筑牢基础。跨境电商板块，公司组建专属自主品牌运营团队，深耕亚马逊等主流海外电商平台，加快海外线上渠道布局，直接触达终端消费群体，有效降低对核心大客户的依赖，进一步增强经营韧性与抗风险能力。受业务转型推进影响，前期市场推广、海外仓储、团队建设等阶段性投入大幅增加，尽管跨境电商板块营收实现同比大幅增长，但受多重因素叠加影响，公司整体营收略有下滑，全年经营业绩承压。具体如下：

1、截至2025年12月31日，总资产为429,668,085.90元，较期初下降7.21%；负债总额为 124,523,307.67 元，资产负债率为 28.98%；净资产 305,144,778.23元，较期初净资产下降 7.91%。

2、报告期内，公司实现营业收入 523,109,189.87 元，同比下降 3.53%；营

业成本为 384,501,378.85 元，毛利率为 26.50%，比上年同期上升了 2.26 个百
分点；净利润 -7,503,761.37 元，同比下降 139.13%。
（二）治理情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善治理机构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司股东会、董事会、专门委员会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的规定，各治理主体依法依规行使权利、履行义务。

公司重大生产经营决策、重大投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则执行，董事勤勉尽责、审慎履职，高级管理人员在董事会的指导下，结合市场情况，积极组织开展生产经营活动。

为进一步提升公司规范运作水平，报告期内，公司结合有关规定制定了《董事、高管薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高管持股变动管理制度》《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》，同时，公司结合实际情况修订了包括《内幕信息知情人管理制度》《总经理工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会秘书工作细则》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《投资者关系管理制度》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《承诺管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《募集资金管理制度》《公司章程》《关联交易管理制度》《股东会议事规则》《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《内部审计制度》《舆情管理制度》《子公司管理制度》等制度，进一步完善公司治理制度。

同时，报告期内，公司取消了监事会，审计委员会全面承接原监事会的职责。
2025 年度，公司治理及运行情况符合法律法规、规范性文件及内部管理制度的要求，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

二、董事会日常履职情况
（一）股东会会议召开情况

报告期内，董事会组织召开了 3 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时
股东会 2 次。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对涉及中小投资者利益的重大事项实行单独计票，充分保障中小股东表决权。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会职能……
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