公告日期：2026-04-29

华创证券有限责任公司

关于深圳市美之高科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“美之高”或“公司”）公开发行并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司使用部分闲置的募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 5 月 21 日，深圳市美之高科技股份有限公司发行普通股 13,913,044
股，发行方式为公开发行，发行价格为 8.70 元/股，募集资金总额为 121,043,482.80
元，实际募集资金净额为 110,476,053.76 元，到账时间为 2021 年 6 月 22 日。
二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序 募集资金计划投 累计投入募 投入进度（%）
号 募集资金用途 实施主体 资总额（调整后） 集资金金额 （3）=（2）/
（1） （2） （1）

金属置物架生 深圳市美之高

1 产基地技术改 科技股份有限 6,047.61 1,664.90 27.53%

造项目 公司

2 研发中心建设 深圳市通之泰 3,000.00 1,087.07 36.24%

项目 科技有限公司

营销服务网络 深圳市美之高

3 建设项目 实业发展有限 2,000.00 60.02 3.00%

公司

合 - - 11,047.61 2,811.99 25.45%

计

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

账户名称 银行名称 专户账号 余额

深圳市美之高科技股份有限公司 中国银行深圳文锦渡支行 754974929097 4,703.03

深圳市美之高实业发展有限公司 中国银行深圳文锦渡支行 767975116392 2,062.03

深圳市通之泰科技有限公司 中国银行深圳文锦渡支行 745875115044 2,072.63

合计 8,837.69

（二）募集资金暂时闲置的原因

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于金属置物架生产基地技术改造项目、研发中心建设项目和营销服务网络建设项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期及公司根据市场变化等情况调整了部分项目的募集资金的投资进度，根据募集资金投资项目建设进度及实际使用情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品。

公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保证本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品（包括但不限于银行存款类产品和银行理财产品等保本型理财产品），拟投资的产品安全性高、流动性好，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投……
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