公告日期：2026-04-29

证券代码：920765 证券简称：美之高 公告编号：2026-008

深圳市美之高科技股份有限公司

2025 年年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为林运发先生、陈燕女士、蔡秀莹女士，其中独立董事2名，占审计委员会的三分之二，会计专业人士林运发先生担任公司审计委员会召集人，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

第 四 届 董 1、审议《公司 2024 年年度业绩快报》

同意：3 票
事 会 审 计 2025 年 2 议案

弃权：0 票
委 员 会 第 月 26 日 2、审议《公司 2024 年年报审计计划》

反对：0 票
四次会议 议案。

第 四 届 董 1、审议《公司 2024 年年度财务数据》 同意：3 票
2025 年 4

事 会 审 计 议案 弃权：0 票
月 18 日

委 员 会 第 2、审议《公司 2024 年年度内审工作报 反对：0 票

五次会议 告》议案

3、审议《拟续聘立信会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计

机构》议案

4、审议《2024 年年度董事会审计委员

会履职情况报告》议案

5、审议《董事会审计委员会对会计师

事务所 2024 年度履职情况评估及履行

监督职责情况报告》议案

6、审议《公司 2024 年度内部控制评价

报告》议案

7、审议《公司 2025 年第一季度财务数

据》议案

第 四 届 董 1、审议《公司 2025 半年度财务数据》

同意：3 票
事 会 审 计 2025 年 8 议案

弃权：0 票
委 员 会 第 月 21 日 2、审议《2025 年半年度募集资金存放

反对：0 票
六次会议 与实际使用情况专项报告》议案

第 四 届 董

同意：3 票
事 会 审 计 2025年10 1、审议《公司 2025……
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