公告日期：2026-04-29

华创证券有限责任公司

关于深圳市美之高科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为深圳
市美之高科技股份有限公司（以下简称“美之高”或“公司”）公开发行并在精
选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易
所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金
管理》等有关规定，对公司募投项目延期事项进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 5 月 21 日，深圳市美之高科技股份有限公司发行普通股 13,913,044

股，发行方式为公开发行，发行价格为 8.70 元/股，募集资金总额为 121,043,482.80

元，募集资金净额为 110,476,053.76 元，到账时间为 2021 年 6 月 22 日。

二、募集资金使用和存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序 募集资金计划投 累计投入募 投资

号 项目名称 实施主体 资总额（调整后） 集资金金额 进度（%）（3）
（1） （2） =（2）/(1)

1 金属置物架生产基地技 深圳市美之高科技 6,047.61 1,664.90 27.53%
术改造项目 股份有限公司

2 研发中心建设项目 深圳市通之泰科技 3,000.00 1,087.07 36.24%
有限公司

3 营销服务网络建设项目 深圳市美之高实业 2,000.00 60.02 3%
发展有限公司

合计 11,047.61 2,811.99 25.45%

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

账户名称 银行名称 币种 专户账号 金额

深圳市美之高科技股份 中国银行深圳文 人民币 754974929097 4,703.03

有限公司 锦渡支行

账户名称 银行名称 币种 专户账号 金额

深圳市美之高实业发展 中国银行深圳文 人民币 767975116392 2,062.03
有限公司 锦渡支行

深圳市通之泰科技有限 中国银行深圳文 人民币 745875115044 2,072.63
公司 锦渡支行

合计 8,837.69

三、募投项目延期的具体情况

（一）延期原因

自募集资金足额到位后，公司董事会及管理层始终高度重视募投项目推进工作，严格按照实际经营需求，审慎规划募集资金使用与管理。受近年国内外宏观经济环境、行业发展态势等多重不确定因素影响，募投项目对应产品的市场环境已发生变化。全球经济波动导致下游市场需求稳定性减弱，终端消费能力及购买意愿有所承压，公司相应放缓了项目投入与实施节奏，以便更充分地跟踪、研判市场需求趋势，确保项目投产后产品能精准适配市场变化。

结合公司整体战略发展规划，公司对募投项目进行全面重新评估与优化调整，重点围绕技术改造方……
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