公告日期：2025-08-26

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-036
珠海拾比佰彩图板股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以邮件、即时通讯
等方式发出

5.会议主持人：董事长杜国栋先生

6.会议列席人员：公司监事会人员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杜半之先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2025 年半年度报
告》及《2025 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拾比佰：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）《拾比佰：2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会、修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律、法规继续履行原监事职权。
公司对外出租位于珠海市金湾区红旗镇厂房内、与厂房结构相结合的定制化设备（如行吊设备等）供租户使用，现需修改经营范围，增加机械设备租赁、租赁服务等相关内容。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拾比佰：关于取消监事会、修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合《公司章程》修订情况，公司制定并修订部分内部管理制度。

本议案下设如下 32 个子议案：

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年
8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拾比佰：股东会议事规则》（公告编号：2025-040）。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年
8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拾比佰：董事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

3.03 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8
月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拾比佰：承诺管理制度》（公告编号：2……
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