公告日期：2026-04-15

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2026-018
珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（黄美娥已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人黄美娥作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责履行独立董事职责和义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行监管职责,及时了解掌握公司生产经营信息，关注公司的发展状况。在审议公司重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）简历及兼职情况

黄美娥，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2009 年 5 月至 2015 年 6 月，任广东海迪森律师事务所律师；2015 年 7 月
至今任广东广捷律师事务所合伙人、律师。

（二）独立性情况

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员
取得额外的、未予披露的其他利益。作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

作为独立董事，本人按时出席公司股东会、董事会及各专门委员会，谨慎勤勉审议相关议案，认真听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、内控制度建设及执行情况等的汇报，根据公司提供的有关资料，结合自己的专业知识提出专业性意见和建议，并独立、客观、审慎地行使表决权，对所议事项发表了明确独立意见。

（一）参与董事会和股东会情况

本人 2025 年度任职期间，公司共计召开 5 次董事会会议，3 次股东会，本
人积极参加公司董事会、股东会，会前认真审阅相关资料，与管理层充分沟通交流，会上积极参与讨论每一项议案，审慎行使表决权，认真履行独立董事职责，对 2025 年度历次董事会审议的议案均投同意票。本人出席董事会、股东会会议的具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2 出席股
独董 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 次未亲自参 东会次
姓名 次数 会次数 事会次数 会次数 数 加董事会会 数

议

黄美娥 5 5 0 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人是第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，公司第五届董事会提名委员会主任委员（召集人），2025 年度共参加 5 次审计委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议，召集 3 次提名委员会会议。报告期内，本人严格按照公司《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的定期报告、利润分配、变更会计师事务所、日常关联交易、董事及高级管理人员薪酬方案、董事的提名及任职资质等事项进行审查，认真履行了监督、核查的职责。本人对上述事项均发表了同意的明确意见。

2025 年度公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，认真
履行职责并审慎行使表决权，对公司权益分派、日常性关联交易及对外担保事项，并发表了同意的明确意见。

（三）行使独立董事职权的情况

1、报告期内，不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；

2、报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东会的情形；

3、报告期内，不存在独立董事提议聘用或解聘审计机构的情形；

4、报告期内，不存在独立董事被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情……
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