公告日期：2026-04-15

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2026-006
珠海拾比佰彩图板股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以邮件、即时通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长杜国栋

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杜半之先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作制度》的相关规定，由总经理向董事会作 2025 年度工作情况总结报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2025 年度工作情况进行总结，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

具体内容详见公司于2026年4月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.com）披露的《拾比佰：2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务状况，公司编制了 2025 年度财务报表，审计机构广
东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务状况、经营成果等进行了审计，出具了《2025 年年度审计报告》，并发表审计意见为：标准无保留意见。

具体内容详见公司于2026年4月15日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.com）披露的《拾比佰：2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月15日在北京证券交易所指定的信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拾比佰：2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年度经营业绩良好，为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，在兼顾公司长远发展、日常经营资金需求及合理回报股东的前提下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及公司利润分配相关制度规定，公司拟定 2025 年度权益分派预案如下：

公司目前总股本为 110,970,000 股，拟以未分配利润向全体股东每 10 股派

发现金红利人民币 1.……
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