公告日期：2026-04-15

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2026-013
珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，认真履行《公司章程》《公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》等赋予的各项职责，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，全面履行董事会职责，紧扣“扭亏为盈、提质增效、规范发展”的核心主线，统筹推进战略落地、业务升级、治理完善及风险防控，推动公司实现高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司 2025 年度董事会工作情况、经营成果、存在的问题及 2026 年度工作计划报告如下：
一、2025 年度工作概述

2025 年，宏观经济平稳运行，家电行业持续复苏，家电产品整体向高端化、品质化方向升级迭代，同时“双碳”政策深入推进，节能减排成为行业发展核心导向，金属外观复合材料行业迎来以工艺升级、绿色转型、适配高端化家电需求为核心的高质量发展机遇。公司董事会牢牢把握行业节能减排、工艺替代加速的发展趋势，推动生产工艺绿色升级，以“辊涂”环保工艺替代传统“喷涂”高污染工艺，强化节能减排管控，统筹推进产能释放、技术转化、市场拓展等工作，有效应对行业竞争与市场变化，推动公司实现经营业绩扭亏为盈，核心竞争力与市场影响力进一步提升。

报告期内，董事会严格履行决策职责，规范召集、召开董事会会议，审议通过各项重大议案，确保公司经营决策科学、合规、高效；持续发挥战略引领作用，
推动芜湖基地产能释放，加速新兴领域技术成果落地，拓展国内外多元市场；不断完善公司治理结构，强化内部控制与信息披露管理，保障公司规范运作；深化投资者关系管理，积极回应股东诉求，提升公司市场认可度与投资者信心。

2025 年，公司实现营业收入 18.26 亿元，较上年度增长 1.99 亿元，增幅为
12.21%；实现归属于公司股东的净利润 5,401.43 万元，同比扭亏为盈，经营状
况、盈利能力持续改善。截止 2025 年 12 月 31 日，公司的总资产为 14.95 亿元，
较上年期末增加 1.60 亿元，增幅度为 12.00%；负债为 7.88 亿元，较上年期末
增加 1.06 亿元，增幅为 15.57%；归属于公司股东的净资产为 7.07 亿元，较上
年增加 0.54 亿元，增幅为 8.27%，资产结构合理，现金流状况持续优化，2025年度经营活动现金流净额达 9,593.50 万元，具备强劲的持续经营能力与发展后劲，圆满完成了年度核心经营目标。
二、2025 年度董事会主要工作开展情况

（一）规范履行决策职责，保障科学运营

1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定，规范召集、召开董事会会议，确保会议程序合法、内容合规、决策有效。报告期内，董事会共召开 6 次会议，审议议案 44 项，审议通过了年度报告、内部管理制度制定及修改、董事会换届、高级管理人员聘任等多项重大议案，顺利完成董事会换届及管理层换届工作。所有议案均经出席董事审慎审议、规范表决，涉及关联交易事项均严格履行回避表决程序。董事会在决策过程中，充分发挥各位董事的专业优势，重点关注公司经营发展、财务状况、研发投入、内控建设、资金使用等关键事项，确保各项决策符合公司长远发展战略、兼顾全体股东利益；所有董事会决议均及时履行信息披露义务，确保股东及投资者能够及时、准确了解公司重大决策情况，保障股东知情权与参与权。

2、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作细则规定的职权范围进行运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见，有效地保障
了公司和全体股东的利益。

（1）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，由具备注册会计师资格的独立董事戴汉龙先生担任其召集人。报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次，审议内部审计工作报告及计划、年度报告、半年度报告、季度报告、聘任审计机构、聘……
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