公告日期：2026-04-15

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2026-007
珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2025 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2026 年 4 月 14 日，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“拾比佰”
或“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度权益分派预案的议案》。现将有关事项公告如下：
一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 15 日披露的 2025 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2025 年 12 月 31 日，上市公司合并报表未分配利润为 275,677,178.31 元，
母公司未分配利润为 215,087,362.60 元。母公司资本公积为 291,649,717.02元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 274,188,739.49 元，其他资本公积为17,460,977.53 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 110,970,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以
每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无
需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,645,500.00 元，转增 44,388,000 股。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利16,645,500.00 元，）共计 16,645,500.00 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 463.09%，超过 30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 14 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。
（二）独立董事意见

2026 年 4 月 13 日，公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了
《关于 2025 年度权益分派预案的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票。独立董事认为：公司本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，审议程序合法合规，兼顾了股东合理回报与公司长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意本次权益分派预案，并同意将该议案提交公司董事会、股东会审议。
四、公司章程关于利润分配的条款说明

根据《公司章程》“第八章财务会计制度、利润分配和审计”关于利润分配的条款规定如下：

第一百六十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入
公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十六条 公司现金股利政策目标为剩余股利。

当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于 70%或经营性现金流为负的，可以不进行利润分配。

以下为公司利润分配原则和政策：

（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、审计委员会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑……
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