公告日期：2026-04-15

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2026-028
珠海拾比佰彩图板股份有限公司

委托理财管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日
召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 15.02《关于制定<委托理财管理制度>的议案》，表决结
果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

委托理财管理制度

第一章 总则

第一条 为加强珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效防范投资风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

第三条 公司开展委托理财业务应当遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，不得影响公司正常经营和主营业务的运行。

第四条 委托理财的资金为公司闲置自有资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的，应符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

第五条 公司进行委托理财，必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人或个人账户进行操作。

第六条 本制度适用于公司及控股子公司的委托理财行为。

第二章 决策审批

第七条 公司董事会和股东会是公司委托理财的主要决策机构。公司管理层在董事会或股东会授权范围内签署委托理财相关的协议、合同。

第八条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：

（一）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上，且超过 1,000万元的，应提交公司董事会审议，并及时履行信息披露义务；

（二）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过5,000 万元的，还应当提交股东会审议；

（三）未达到上述董事会审议标准的委托理财事项，由公司董事长或总经理审批。

第九条 公司与关联方之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《上市规则》关联交易及公司《关联交易内部控制及决策制度》的相关规定。

第三章 业务管理

第十条 公司财务部是公司委托理财的日常管理部门，主要职责包括：

（一）根据公司财务状况、现金流状况、生产经营需求，结合公司资金安排计划，负责拟定年度委托理财计划，按照本制度规定的审批权限与决策程序履行
相关审批程序；

（二）针对每笔委托理财业务，事前考察受托理财机构的资金状况、财务状况等情况，对资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对投资品种进行风险评估，按照本制度的规定提交审批；

（三）负责委托理财相关合同、协议签署、资金划转等相关工作；

（四）负责对公司委托理财业务进行日常核算、设立理财产品台账、跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账，并及时取得相关投资证明或其他有效凭据登记入账；

（五）负责理财协议、产品说明书、理财收益测算表等文件的归档保存。
第十一条 公司内审部负责对委托理财业务进行审计与监督，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况等。

第十二条 董事会审计委员会、独立董事有权对委托理财情况进行检查。
第十三条 公司董事会秘书履行委托理财业务的信息披露义务。

第四章 风险控制与报告制度

第十四条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期限……
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