公告日期：2026-04-15

证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2026-019
珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，按照《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规则要求，以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》《珠海拾比佰彩图板股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真审慎地履行职责。现就董事会审计委员会2025 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事戴汉龙先生、黄美娥女士和非独立董事杜文乐先生共 3 名不在公司担任高级管理人员职务的董事组成，其中独立董事占审计委员会人数的三分之二，由具有注册会计师资格的独立董事戴汉龙先生担任主任委员，符合北京证券交易所相关规定及《公司章程》的要求。

2025 年 12 月 26 日公司完成董事会换届选举，第六届董事会审计委员会由
独立董事戴汉龙先生、陈奇奇先生和非独立董事杜文乐先生共 3 名不在公司担任高级管理人员职务的董事组成，其中独立董事占审计委员会人数的三分之二，由具有注册会计师资格的独立董事戴汉龙先生担任主任委员，符合北京证券交易所相关规定及《公司章程》的要求。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共计召开 6 次会议，具体如下：

（一）2025 年 2 月 24 日，召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审
议通过了《2024 年度内部审计工作报告》《2025 年度内部审计工作计划》。

（二）2025 年 4 月 21 日，召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审
议通过了以下议案：

1、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》；

2、《2024年度财务报告》；

3、《2024年度不进行权益分派的议案》；

4、《2024年度内部控制自我评价报告》；

5、《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》；
6、《2024年年度报告及摘要》；

7、《2025年第一季度财务报告》。

（三）2025年8月24日，召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》《关于拟变更会计师事务所的议案》。

（四）2025年10月28日，召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《2025年第三季度报告》。

（五）2025年12月8日，召开第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常性关联交易事项的议案》《关于2026年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

（六）2025年12月26日，召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、聘任会计师事务所

审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任公司的审计工作。审计委员会同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计和内部控制审计机构，并提交至董事会审议，此议案于2025年8月25日经第五届董事会第十二次会议审议通过。

2、跟踪了解审计进程

审计委员会就公司2025年审计工作，提前与外部审计机构广东司农会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通和交流，就审计关注到的可能风险、审 计重点等内容与审计项目现场负责人进行了持续、充分的沟通；认真听取了广东 司农会计师事务所年审工作的阶段性汇报。审计委员会认为，广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司审计工作恪守独立、客观、公正的职业准 则，能够 勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的各项工作，实事求是的对公司整体财务状况 和公司经营情况进行评价。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的季报、半年报、年报，认为公司财 务报告均按照证监会的相关法规及企业会计准则规定编制，所载内容真……
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