公告日期：2026-05-08

证券代码：920770 证券简称：艾能聚 公告编号：2026-038

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚华先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
62,076,148 股，占公司有表决权股份总数的 47.7024%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员及相关人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,076,148 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,076,148 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,076,148 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,076,148 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,076,148 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,076,148 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,076,148 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 5,767,994 股，占本次……
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