公告日期：2026-05-15

证券代码：920770 证券简称：艾能聚 公告编号：2026-042
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姚华先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名姚华先生、张良华先生、姚新民先生、姚芳女士、吴朝云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三
年，自公司股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名姚华先生为董事会非独立董事候选人 ；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名张良华先生为董事会非独立董事候选人 ；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）提名姚新民先生为董事会非独立董事候选人 ；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（4）提名为姚芳女士为董事会非独立董事候选人 ；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（5）提名吴朝云女士为董事会非独立董事候选人 ；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名屠建伦先生、沈雪军先生、钟军芬女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通
过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名屠建伦先生为董事会独立董事候选人 ；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名沈雪军先生为董事会独立董事候选人 ；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）提名钟军芬先生为董事会独立董事候选人 ；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 6 月 1 日 1……
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