公告日期：2026-06-02

证券代码：920770 证券简称：艾能聚 公告编号：2026-053
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 6 月 1 日审议并通
过：

选举姚华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 6 月 1 日起生效。该人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姚华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 6 月 1 日起生效。该人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张良华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 6 月 1 日起生效。该
人员持有公司股份 11,320,900 股，占公司股本的 8.6995%，不是失信联合惩戒对象。
聘任姚新民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 6 月 1 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴朝云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 6 月 1 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴媛媛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 6 月 1 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任钱依婕女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 6 月 1 日起生效，
不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关规定，公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合 任职要求。公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备 履行工作职责的必备经验。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼 任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成 员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董 事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专 业人士。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营管理和发展的要求，不会 对公司的生产、经营活动产生不利影响。
四、提名、薪酬与考核委员会的意见

公司召开第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议 案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级 管理人员的情形，均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，董事会秘书候选人符 合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。同 意将该议案提交公司董事会审议。
五、审计委员会意见

公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于聘任公

司财务负责人的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，公司董事会审计委员会认为吴朝云女士不属于失信联合惩戒对象，不存 在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的不 得担任上市公司高级管理人员的情形，具备担任上市公司高级管理人员任职资格。结 合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，具备担任公司财务负责人的任职条件和 履职能力，能够胜任所聘岗位。同意将该议案提交公司董事会审议。
六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责……
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