公告日期：2025-09-09

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-065
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会提名委员会工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度的修订经公司 2025 年 9 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议审
议通过，无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会提名委员会工作制度

第一章 总 则

第一条 为完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人
治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会特决定设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制订本制度。

第二条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。负责拟
资格进行遴选、审核。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名。

第四条 提名委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，由董事会过半数选举产生。

第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任，负责召集和
主持提名委员会会议，主任委员由董事会全体董事过半数选举产生。当提名委员会主任（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行提名委员会主任（召集人）职责。
第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，每届任期不得
超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事委员连续任职不得超过六年。如有委员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务。

第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于三名或者
人员构成不符合法律法规规定时，公司董事会应尽快选举补足委员人数，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委
员，独立董事委员还需要遵守关于独立董事的相关规定。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事及高级
管理人员候选人的意见或建议。

第十条 提名委员会主要行使下列职权：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选；

（四）对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，并根据评估结果提出更换董事或高级管理人员的意见或建议；

（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）法律、法规、《公司章程》规定或授权的其他事宜。

第十一条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准
和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十二条 提名委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本制度
的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第十三条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，
提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。

第四章 决策程序

第十四条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。