公告日期：2026-04-16

东吴证券股份有限公司

关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“艾能聚”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查并发表意见如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江艾能聚光伏科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]36 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 122,064,245.26
元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分别于 2023 年 2 月 20 日、2023
年 3 月 29 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验并出具了天健验[2023]6-7 号、天健验[2023]6-16 号验资报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账户 期末余额

中国光大银行股份有限公司嘉兴分行 79650188000382821 已销户

绍兴银行股份有限公司嘉兴海盐支行 2004578372000244 已销户

嘉兴银行股份有限公司海盐支行 8014000010998 已销户

合计 -

（二）募集资金使用情况及余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 137,540,000.00

减：发行费用 15,475,754.74

募集资金净额 122,064,245.26

减：募集资金项目投入使用金额 124,664,306.09

加：募集资金账户利息净额 2,601,847.35

应结余募集资金 1,786.52

减：募投项目结项用于永久性补充流动资金的募集资金 1,786.52

募集资金余额 -

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管……
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