公告日期：2026-04-16

证券代码：920770 证券简称：艾能聚 公告编号：2026-030
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度的修订经公司 2026 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第十九次会议，
审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东
会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度

第一章 总 则

第一条 为更好的促进浙江艾能聚光伏科技股份有限公司(以下简称“公
司”)稳定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事，包括公司非独立董事（内部董事、职工代表董事、外部董事）及独立董事；

（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员
进行考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。主要负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会提名、薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第五条 公司行政部、财务部等配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪
酬方案的具体实施。

第六条 公司董事的报酬事项需经股东会批准。在董事会或者提名、薪酬与
考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司高级管理人员的薪酬方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第三章 薪酬标准和支付方式

第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）非独立董事：对于在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理制度执行；兼任高级管理人员的董事，按照高级管理人员薪酬制度执行；对于不在公司担任工作职务的非独立董事，公司不予发放薪酬或津贴，但出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按《公司法》和《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可据实报销。

（二）独立董事：独立董事实行年度津贴制，每半年发放一次，所得税由公司代扣代缴。

（三）高级管理人员：综合考虑岗位职责、履职能力、行业薪资水平等因素，根据公司相关薪酬标准领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）构成。其中基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等固定指标给定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支
付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
离任及接任者以任免决议的时间为准，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。但是，发生以下任……
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