公告日期：2026-04-16

证券代码：920770 证券简称：艾能聚 公告编号：2026-017
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2025年，公司实现营业总收入18,252.81万元，同比增长18.11%；归属于上市公司股东的净利润4,519.59万元，同比增长28.29%；经营活动产生的现金流量净额5,382.08万元，同比下降5.62%。截至2025年12月31日，公司资产总额91,024.45万元，较上年期末增长6.83%；归属于上市公司股东的净资产61,821.54万元，较上年期末增长5.44%。

二、董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作。

报告期内，公司结合实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人
员持股变动管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，修订了《公司章程》以及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 25 个内部管理制度；并取消了监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

（二）2025 年董事会日常履职情况

1. 董事会各委员会专门会议召开情况如下：

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，提名、薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 1 次。

（1）2025年4月24日召开了第五届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》《关于批准报出公司<2024 年度审计报告>的议案》《关于<内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告>的议案》《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

（2）2025年8月21日召开了第五届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。

（3）2025 年 10 月 27 日召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会
议，审议通过了《关于公司<2025 年三季度报告>的议案》。

（4）2025 年 11 月 20 日召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会
议，审议通过了《关于公司 2026 年度内审工作计划的议案》。

（5）2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025
年第一次会议，审议了《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，审议通过了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》。

（6）2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会战略与投资委员会 2025 年第一
次会议审议通过了《汇报公司 2024 年经营成果、明确公司 2025 年及未来发展规
划和战略》。

2.董事会会议情况及主要决议内容

报告期内，……
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