公告日期：2025-03-20

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-008
武汉市蓝电电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东
大会通知的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日上午 11:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 9 日 15:00—2025 年 4 月 10 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830779 武汉蓝电 2025 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所律师。
（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 7 号厂房
二、会议审议事项

审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》
《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度报告》及《武汉市蓝电电子股
份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见公司 2025 年 3 月 20 日在北京证券交易
所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

各位独立董事向董事会汇报了 2024 年度工作开展情况，向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

审议《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 2024 年度工作报告的议
案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2024年度工作情况。

审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经济指标完成情况，公司编制的《公司 2024 年度财务决算报告》。

审议《武汉市蓝电电子股份有限公司2025年度财务预算方案的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经济指标完成情……
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