公告日期：2026-03-20

证券代码：920779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2026-024
武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下:

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，在全体员工的共同努力下，我司经营发展呈现稳健的积极态势。
公司继续以“创新驱动质效双升”为战略主轴，聚焦技术、人才、管理三维创新。强化技术攻关，完成多项研发与产品升级；深化人才培育，技能认证通过率100%；推进管理创新，全面实施数字化经营与智能管控，以流程优化、数据赋能提升运营效能，构建高效协同的数字化管理体系，以全链条创新赋能企业高质量发展。

2025 年，公司实现营业收入 167,901,805.58 元，较上年同期减少 4.26%，主
要系期末已发货尚未验收的合同金额同比增加；归属于上市公司股东的净利润62,805,847.96 元，较上年同期减少 14.66%，主要系收入略有下降以及公司对部分产品调整单价导致毛利率下降综合影响所致。报告期末，公司总资产591,528,431.93 元，较上年增长 2.02%；归属于上市公司股东的净资产490,814,417.91 元，较上年减少 4.12%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》、《证券法》、北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，新制定了《舆情管理制度》《市值管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等 34 项公司治理制度，并取消了监事会。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
（二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会共召
开 1 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，提名委员会共召开 2 次会议，董
事会各专门委员会会议召开情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1 董事会审计委员 2025 年 3 月 18 1、审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024
会 2025 年第一次 日 年年度报告及其摘要》

会议 2、审议《关于续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为 2025 年财务报告审计机构
的议案》

3、审议《关于公司内部控制自我评价报告
的议案》

4、审议通过《关于公司<财务报告内部控制
审计报告>的议案》

2 董事会提名委员 2025 年 3 月 18 1、审议《关于提名吴伟先生为公司第五届
会 2025 年第一次 日 董事会董事的议案》

会议 ……
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