公告日期：2026-03-20

证券代码：920779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2026-012
武汉市蓝电电子股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2. 会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 8 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长吴伟先生
6. 会议列席人员：财务负责人郑玮女士
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《武汉市蓝电电子股份有限公司 2025 年年度报告》及《武汉市蓝电电子股

份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见公司 2026 年 3 月 20 日在北京证券交易
所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2025 年度工作开展情况，向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司总经理 2025 年度工作报告的议
案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报了 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 2025 年度工作报告的议
案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2025年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经济指标完成情况，公司编制的《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经济指标完成情况和 2026 年度经营计划，公司编制的《公司 2026 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推动公司高质量发展，在符合……
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