公告日期：2026-04-29

证券代码：920779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2026-032
武汉市蓝电电子股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴伟先生

6.会议列席人员：财务负责人郑玮女士

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布
的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-033）,该事项提交董事会会议审议前，已经审计委员会事前审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议
案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司治理准则》的相关规定修订了《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于确认 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及新修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司重新制定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事与本议案均存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议了该议案，因全体委员均存在关联关系，该议案直接提交董事会审议。
（四）审议通过《关于注销回购股份的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回
购》的相关规定，公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《回购股份结果公告》中的
13,200 股股份尚未使用。现公司拟在三年持有期限届满前将股票回购专用证券账户中的该 13,200 股股份予以注销，并相应减少公司总股本。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销回购股份的公告》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回
购》的相关规定，及公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《回购股份结果公告》，公
司回购了 13,200 股股票用于实施股权激励或员工持股计划，至今尚未授出。现公司拟在三年持有期限届满前将股票回购专用证券账户中的该 13,200 股股份予以注销，并相应减少公司总股本。

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 80,074,720 股变更为
80,……
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