公告日期：2026-04-29

长江证券承销保荐有限公司

关于武汉市蓝电电子股份有限公司

募投项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称“武汉蓝电”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对武汉蓝电募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电
子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕788 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次股票发行数量为 1,070.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 26.60 元/股，募集资金总额为人民币 284,620,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金
净额为人民 263,323,358.49 元。截至 2023 年 5 月 24 日，本次募集资金已全部到
账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2023〕10-5 号《武汉市蓝电电子股份有限公司验资报告》进行了审验。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与长江保荐、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目建设情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金投 累计投入金 累计投入进 原项目达到预定
资金额 额 度 可使用状态日期

1 生产基地建设项目 20,332.34 3,630.13 17.85% 2026 年 6 月 30 日

2 研发中心建设项目 6,000.00 1,299.15 21.65% 2026 年 6 月 30 日

三、募集资金的存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的情况如下：

银行名称 账号 金额（元）

兴业银行股份有限公司武汉 416230100100046029 103,339,289.32
自贸区支行

中信银行股份有限公司武汉 8111501013601104112 72,505,084.21
光谷科创支行

上海浦东发展银行股份有限 70120078801600001339 50,114,695.12
公司武汉东湖高新支行

合计 225,959,068.65

注：上表金额包含专户利息收入。

2025 年 12月 31日，公司已申购银行保本型产品7,200.00万元,其支取受限。
截至2025年12月31日，可在募投项目使用范围随时支取的募集资金为15,395.91 万元。

四、本次募集资金投资项目延期具体情况

（一）募投项目建设进展

公司募投项目原定达到可使用状态的日期为 2024 年 12 月 31 日，由于公司
募投项目实施用地形状不规则，按照原有规划设计方案无法正常施工，公司需对 规划设计方案和施工计划进行反复论证、调整，导致公司募投项目的实际进度落
后于初始计划进度，2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 月 10 日，公司第四届董事会
第十七次会议、2023 年年度股东会分别审议通过了《关于公司募投项目延期的 议案》，在募集资金投资用途及投资规模不发生……
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