公告日期：2025-08-27

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-079
成都瑞奇智造科技股份有限公司

投资者关系管理档案制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会
第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 4.21：《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》；议案表决结果：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

成都瑞奇智造科技股份有限公司

投资者关系管理档案制度

第一章 总则

第一条 为加强成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资
者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《成都瑞奇智造科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互
动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资
者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第二章 细则

第三条 公司证券部负责制定并留存投资者关系管理的档案，并由专人进
行收集、整理、归档、保管。在不影响公司正常经营和泄露商业秘密的前提下，公司其它部门有义务配合证券部进行相关工作。

第四条 对于现场来访的投资者，公司派专人负责接待。接待来访者前应
请来访者配合做好投资者和来访者的档案记录。

第五条 公司进行的投资者关系活动应当在活动结束后 2 个交易日内完成
档案的收集、整理、归档工作。归档经办人应当保证归档的文件资料齐全、完整、准确。

第六条 投资者关系管理档案应当包括但不限于以下内容：

（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；

（二）投资者关系活动的交流内容；

（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；

（四）其他内容。

第七条 投资者关系管理档案以电子或纸质形式存档，以纸质形式存档的，
应当做到书写材料合乎标准、字迹工整、内容规范、符合档案保护的要求。
第八条 凡公司人员因工作需要借阅投资者关系管理档案材料的，借阅人
应当就查阅目的履行向董事会秘书审批的程序。在获得董事会秘书书面批准后，由档案保管人员进行登记，并由借阅人签字确认。借阅档案材料的时间不得超过一周。

第九条 借阅人对档案应负有安全和保密的责任。借阅人要妥善保管档案，
严禁对档案材料进行涂改、撕页、拆卷。借阅人不得将档案转借他人。

第十条 承办投资者关系管理档案的人员发生工作变动，应将经办的文件
材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

第十一条 投资者关系管理档案保存期限为 10 年，到期后公司可根据实际
情况予以销毁。

第三章 附则

第十二条 本制度未作规定或者与国家法律、行政法规或规范性文件以及
《公司章程》相抵触时，按照国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行，并及时修订。

第十三条 本制度由公司董事会负责拟定、修订与解释。

第十四条 本制度经公司董事会审议通过之日起效并实施，修订时亦同。
成都瑞奇智造科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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