公告日期：2025-09-15

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-094
成都瑞奇智造科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：成都市青白江区青华东路 288 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长唐联生先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数52,932,085 股，占公司有表决权股份总数的 34.25%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数1,191,325 股，占公司有表决权股份总数的 0.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对
股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对
股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对
股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对
股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对
股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对
股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对
股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，……
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