公告日期：2026-04-27

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2026-022
成都瑞奇智造科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（居平）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人居平，作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地行使公司赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人基本情况

居平，男，中国国籍，1969 年 5 月生，无境外永久居留权，硕士研究生。
1997 年 5 月至 1999 年 6 月担任四川三通企业（集团）有限责任公司董事长助理；
1999 年 6 月至 2001 年 5 月担任四川金路集团股份有限公司董事；2002 年 8 月
至2004年3月担任北京振华投资有限公司成都办事处负责人；2004年8月至2013年 4 月担任四川海特高新技术股份有限公司投资部总经理、证券事务代表；2013
年 5 月至 2019 年 6 月担任四川海特高新技术股份有限公司董事会秘书、副总经
理；2020 年 11 月至 2021 年 9 月担任公司董事；2023 年 11 月至今担任公司独立
董事。

2、独立性情况

2025 年，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在受
公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人出席公司董事会和出席股东会会议情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 出席
独董 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 2次未亲 股东
姓名 次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 会次
事会会议 数

居平 7 3 4 0 0 否 3

2025 年度，因存在关联关系，本人在第四届董事会第六次会议上对《关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况和 2025 年度薪酬考核方案的议案》回避表决，除此之外，本人对提交公司董事会审议的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人未担任公司董事会专门委员会委员职务，未出席相关会议。
2、参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司第四届董事会独立董事专门会议共召开 4 次，本人均亲自
出席，具体履职情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 意见
类型

《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

第四届董事 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核

2025 年 3 会第五次独 情况和 2025 年度薪酬考核方案的议案》

月 30 日 立董事专门 《关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况和 同意
会议 2025 年度薪酬考核方案的议案》

《关于2025年度向银行等金融机构申请综合

授信额……
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