公告日期：2026-04-27

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2026-023
成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2025 年度忠实勤勉地履行了职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由黎仁华先生、陈实先生、刘素华女士 3 名董事组成，其中刘素华女士为公司董事，黎仁华先生、陈实先生为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。会计专业人士黎仁华先生担任审计委员会召集人，负责主持审计委员会工作。

审计委员会全体成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合相关法律法规要求及《公司章程》等有关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议
结果

《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的

第四届董事 议案》

2025 年 3 会审计委员 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及 审议
月 30 日 会第五次会 其他关联资金往来情况的议案》 通过
议 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际

会议时间 会议名称 审议事项 审议
结果

使用情况的专项报告的议案》

《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情

况报告的议案》

《关于董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告的议案》

《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）

履职情况评估报告的议案》

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

第四届董事

2025 年 4 会审计委员 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 审议
月 27 日 会第六次会 通过
议

《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

第四届董事 《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际

2025 年 8 会审计委员 使用情况的专项报告>的议案》 审议
月 26 日 会第七次会 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 通过
议 案》

《关于修订<内部审计制度>的议案》

第四届董事

2025 年 10 会审计委员 《……
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