公告日期：2026-04-27

证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2026-013
成都瑞奇智造科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以专人通知方式发
出

5.会议主持人：董事长唐联生先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，公司总经理对 2025 年度管理
层履职和公司总体经营情况进行了总结，并对 2026 年的主要工作进行了部署，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等要求，公司董事会对 2025年度工作进行了回顾和总结，并对 2026 年度工作进行了规划，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-018）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告（黎仁华）》（公告编号：2026-020）、《2025 年度独立董事述职报告（陈实）》（公告编号：2026-021）及《2025 年度独立董事述职报告（居平）》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票 上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2025年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于同日在北交所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年年
度报告》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2026 年 4 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议
通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司编制了 2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。