公告日期：2025-12-16

证券代码：920786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-123

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长党涌涛

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的通知已于 2025 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台公
告（公告编号：2025-119）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数106,728,238 股，占公司有表决权股份总数的 51.05%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数106,728,238 股，占公司有表决权股份总数的 51.05%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 106,653,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 74,958 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.07%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于公司 3,000,000 97.56% 0 0% 74,958 2.44%
募投项目结

项并将节余

募集资金永

久补充流动

资金的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所
（二）律师姓名：韩银雪、任坤坤
（三）结论性意见

公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会审议事项和表决程序均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
四、备查文件

1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
2.《北京重光（天津）律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公 司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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