公告日期：2026-04-20

证券代码：920786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2026-023
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李华峰）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责，谨慎行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年度内相关会议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李华峰，硕士学历，高级会计师。主要职业经历：1994 年 7 月至 2016 年 5
月，任包头钢铁（集团）有限责任公司财务人员；2016 年 5 月至 2017 年 5 月，
任内蒙古大中矿业股份有限公司财务总监；2017 年 5 月至今，任内蒙古建中律师事务所副主任。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，亦不存在影响独立客观判断的

其他情形。不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及
中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度任职期内公司共计召开董事会 14 次，召开股东会 3 次，召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。
2025 年度任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情
况，出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

李华峰 14 0 14 0 0 0 3

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次、独立董事专门会议 2 次。本人
作为公司独立董事、审计委员会成员、本人出席相关会议情况如下：

会议名称 出席次数 委托出席次数 缺席会议次数 投票情况

审计委员会会议 4 0 0 均为赞成票

独立董事专门会议 2 0 0 均为赞成票

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人任职期内严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立
董事职权。本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立
董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人在任职期……
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