公告日期：2026-04-20

证券代码：920786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2026-020
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

2025 年度，内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 1,319,405,776.10 元，同比增长 1.75%；归
属于上市公司股东的净利润 49,014,695.26 元。截至 2025 年末，公司总资产2,266,990,929.59 元；归属于上市公司股东的所有者权益 759,419,942.11 元。二、2025 年度董事会工作回顾

2025 年，董事会以公司规范运作和可持续发展为核心，扎实推进法人治理完善、会议决策、董事履职、信息披露、投资者关系管理等各项工作，确保公司重大决策科学合规、经营管理高效有序。

（一）公司治理情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等现有制度，新制定多项制度，进

一步健全治理体系。

公司严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会的决策程序，会议的召集、

召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司各项重大生产经

营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《董事会议事

规则》等规定规范运作，共召集召开董事会会议 14 次。具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 审议事项

1 2025 年 1 第六届董事会第 审议通过：

月 13 日 十七次会议 1、《关于对控股子公司增资的议案》

2 2025 年 3 第六届董事会第 审议通过：

月 19 日 十八次会议 1、《关于拟签署<鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司增
资协议书之补充协议（二）>的议案》

3 2025 年 4 第六届董事会第 审议通过：

月 24 日 十九次会议 1、《2024 年度总经理工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》
4、《2024 年审计报告》

5、《公司 2024 年年度报告及摘要》

6、《2024 年度权益分派的议案》

7、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案》

8、《关于公司内部控制自我评价……
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