公告日期：2026-03-20

证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-015
南京联迪信息系统股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（吴宏伟已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。第三届董事会于
2025 年 9 月 25 日届满，现就 2025 年度任职期间履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吴宏伟，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1984 年 7 月至 2001 年 4 月，任职东南大学数学系助教、讲师；2001 年 5 月
至 2023 年 8 月，任职东南大学数学系副教授、硕士生导师；2019 年 12 月至 2025
年 9 月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，任职期间内本人及直系亲属均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直
接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦 不存在其他影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会，本人任职独立董事
期间，应出席董事会会议 4 次、列席股东会会议 3 次，相关会议情况如下：

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

吴宏伟 4 4 0 0 0 否 3

本人积极参加了任期内公司召开的董事会及股东会，认真审阅相关资料，参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务。本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未出现反对或弃权的 情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次独
立董事专门会议，本人任职独立董事期间，应参加审计委员会会议 3 次、提名委
员会会议 1 次、独立董事专门会议 2 次，相关会议情况如下：

会议名称 出席次数 委托出席次数 出席方式 投票情况

审计委员会会议 3 0 现场 均为同意

提名委员会会议 1 0 现场 均为同意

独立董事专门会议 2 0 现场 均为同意

本人积极出席任期内公司召开的审计委员会会议、提名委员会会议以及独 立董事专门会议，切实履行专门委员的职责，规范公司运作，对会议涉及的相 关议案认真审议并提出合理建议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合
法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依……
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