公告日期：2026-03-20

证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-017
南京联迪信息系统股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会于 2025 年 9 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会进行了换届选举，审计委员会成员发生调整。公司第三届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为独立董事蒋莉女士、独立董事吴宏伟先生和董事高宁先生，其中蒋莉女士为主任委员（召集人）。公司第四届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为独立董事钱坤先生、独立董事季学庆先生和董事高宁先生，其中钱坤先生为主任委员（召集人）。

2025 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在审阅公司财务报告、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性等工作上向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 审议议案 表决结果

《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 同意：3 票
董事会审计委员会2024年度履职情况的专 弃权：0 票
项报告〉的议案》 反对：0 票
《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 同意：3 票
2024年年度报告及报告摘要〉的议案》 弃权：0 票
反对：0 票
第三届董事会 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内 同意：3 票
审计委员会第 2025/3/27 部控制评价报告〉的议案》 弃权：0 票
九次会议 反对：0 票
《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司董 同意：3 票
事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 弃权：0 票
责情况的报告〉的议案》 反对：0 票
《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘 同意：3 票
会计师事务所的议案》 弃权：0 票
反对：0 票

第三届董事会 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 同意：3 票
审计委员会第 2025/4/28 2025年第一季度报告〉的议案》 弃权：0 票
十次会议 反对：0 票

第三届董事会 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 同意：3 票
审计委员会第 2025/8/21 2025年半年度报告及报告摘要〉的议案》 弃权：0 票
十一次……
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