公告日期：2026-03-20

证券代码：920790 证券简称：联迪信息 公告编号：2026-006
南京联迪信息系统股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年，公司董事会严格按照有关法规和章程规定勤勉履职，紧紧围绕总体发展战略目标，持续推进公司规范化建设，不断提升治理效能，为公司稳健经营筑牢根基。面对国际形势错综复杂、经济环境严峻多变的局面，我们积极研判、努力应对、全力克服，上下团结一致、协同奋进，保障了各项重点计划和方针的有序实施。

（一）经营业绩概况

2025 年，公司立足国内和日本市场的发展情况和变化趋势，聚焦主业，稳健经营，不断夯实国内外市场基础；但因公司国内业务受到行业竞争、项目验收审计等因素影响，海外业务受到地区经贸环境和日元汇率波动等诸多因素影响，营
19,016.64 万元，较上年下降 15.42%；实现净利润 757.86 万元，较上年下降
23.62%；基本每股收益为 0.10 元，较上年下降 16.67%；总资产 3.36 亿元，较
上年下降4.54%；归属于上市公司股东的所有者权益3.12亿元，较上年下降5.04%。
（二）研发创新情况

“联智时代、迪创无限”，2025 年公司紧跟行业技术趋势，坚持企业研发
和技术创新。公司基于产研融合的研发体系，以数据技术和人工智能应用为核心，积极布局大模型企业应用、智能化解决方案等新兴领域，进行前瞻性研发。2025年公司及控股子公司合计新增软件著作权 7 项，新登记软件产品 2 项，新获得共同所有发明专利授权 2 项，公司研发创新能力持续增强。

（三）募集资金及募投项目

按照募投项目实施计划，2025 年公司顺利完成 2022 年向不特定合格投资者
公开发行股票的所有募投项目建设，募投项目“应用软件交付体系及能力提升项目”已达到预定可使用状态，取得成果性进展。经审议通过，2025 年公司将 2022年向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-040）。

（四）权益分派与资本运作

2025 年，公司共完成两次权益分派：（1）2024 年年度权益分派，以权益分
派股权登记日的总股本 78,967,020 为基数，向全体股东每 10 股派现 1.50 元（含
税），共计派现 11,845,053.00 元。（2）2025 年半年度权益分派，以权益分派
股权登记日的总股本 78,967,020 为基数，向全体股东每 10 股派现 1.50 元（含
税），共计派现 11,845,053.00 元。

2025 年公司全年未发生相关资本运作情况，截至 2025 年 12 月 31 日公司总
股本 78,967,020 股，与上年末一致。2025 年公司股票交易较往年活跃。截至 2025
年 12 月 31 日，公司在册股东 6,395 人。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 6 次董事会会议，审议议案涵盖定期报告、权
益分派、募投项目结项、董事会换届、制度修订等事项。会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。2025 年，公司董事认真出席董事会和股东会，积极参加相关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

2025 年，董事会共召……
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