公告日期：2025-09-29

辽宁东和新材料股份有限公司

章程

二零二五年九月

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3
第四章 股东和股东会 ...... 7
第五章 董事和董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第八章 通知和公告......43
第九章 投资者关系管理和信息披露 ......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......46
第十一章 党组织......49
第十二章 修改章程......49
第十三章 附则 ......50

第一章 总 则

第一条 为维护辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由辽宁东和耐火材料集团有限公
司整体变更成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司以发起设立方式设立，依法在鞍山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一信用代码 91210300732307497N。

第三条 公司于 2022 年 12 月经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核并于
2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次
向不特定合格投资者发行人民币普通股 20,000,000 股，于 2023 年 3 月 30 在北交所
上市。

第四条 公司注册名称:辽宁东和新材料股份有限公司。

第五条 公司住所:海城市牌楼镇南沟村，邮政编码 114207。

第六条 公司注册资本为人民币 16,554.00 万元。

第七条 公司设立日期为 2001 年 10 月 19 日。

第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董
事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨:加快脚步，安全增效，用户至尊，诚信守道。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：制造销售：电熔镁、电熔铬、耐火砖、耐火材料、冶金炉料、非金属矿产品、建材以及经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式，登记存管于中国证券登记结算有限责
任公司。若公司股东对持有公司股票的事项存在争议，应当以中国证券登记结算有限责任公司证券簿记系统记录的数据……
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