公告日期：2025-09-29

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-092
辽宁东和新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：董事长毕胜民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟选举
董事毕胜民先生为公司第四届董事会董事长、法定代表人，任期与本届董事会一致。毕胜民先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-093）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟选举董事董宝华先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。董宝华先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-093）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟聘任毕一明先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。毕一明先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-093）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟聘任董宝华先生、孙希忠先生、赵权先生、毕德斌先生、罗锦先生、吴山先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。董宝华先生、孙希忠先生、赵权先生、毕德斌先生、罗锦先生、吴山先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《董事长、副董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-093）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回……
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