公告日期：2026-04-20

证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2026-009
辽宁东和新材料股份有限公司

关于拟变更法定代表人暨修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司业务发展需要，公司拟将法定代表人由董事长变更为总经理，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八条 公司董事长代表公司执行公司 第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，董事长为公司的法定代表人。 事务，公司的法定代表人由执行公司事董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 务的董事或公司总经理担任。

人。 执行公司事务的董事或公司总经理辞
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 任的，视为同时辞去法定代表人。
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
表人。 人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第一百四十条 董事长行使下列职权: 第一百四十条 董事长行使下列职权:（一）主持股东会和召集、主持董事会 （一）主持股东会和召集、主持董事会

会议； 会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）行使法定代表人的职权； （三）法律、行政法规、部门规章、本
（四）法律、行政法规、部门规章、本 章程或董事会授予的其他职权。
章程或董事会授予的其他职权。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。