公告日期：2026-04-28

证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2026-014
辽宁东和新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规与监管规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度，全面履行忠实义务与勤勉义务，聚焦公司主营业务发展，秉持科学、审慎决策的原则，持续优化董事会运作机制，稳步推进公司治理体系现代化建设，充分彰显核心治理主体职能，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司长期规范运营与高质量健康发展提供有力保障。现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 81,719 万元，比上年同期增长 19.74%；实现
归母净利润 7,573 万元，较上年同期增长了 45.30%。

至 2025 年末，公司资产总额 225,050 万元，较年初资产总额增长了 39.44%；
负债总额 88,497 万元，较上年年末增长 59.92%；归属于母公司净资产 104,297万元，较上年年末增长 5.95%。

二、2025 年度公司董事会履职情况

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》以及北京证券交易所有关规范性文
件的要求及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的

内控管理体系，确保公司规范运作。报告期内，公司结合实际情况，制定、修订
公司相关治理制度，并取消了监事会，顺利完成董事会、审计委员会的换届选举
工作，确保公司管理层、决策层的平稳过渡。第四届董事会由 4 名非独立董事
（含 1 名职工代表董事、1 名外部董事）及 3 名独立董事组成。

（二）董事会工作情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，董事会会议在通知、召集、议事程
序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体情况如下：

序

会议时间 会议届次 审议事项

号

第三届董事会

1 2025/3/27 第三十四次会 1.《关于签署股权收购意向协议的议案》

议

1.《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议
案》

2.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议
案》

3.《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议
案》；

4.《关于公司<2024 年度审计报告>及<内控审计
第三届董事会

报告>的议案》

2 2025/4/28 第三十五次会

5.《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>
议

的议案》

6.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
7.《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
8.《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
9.《关于公司 ……
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