公告日期：2026-04-28

证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2026-011
辽宁东和新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及网络相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以微信、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长毕胜民

6.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》及其摘要(公告编号：2026-012、2026-013)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司的经营管理及主要工作情况进行总结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度董事会主要工作情况进行回顾与总结，编制了《2025
年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易
所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号:2026-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对其 2025 年度履职情况进行了总
结并编制述职报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》(公告编号：2026-016、2026-017、2026-018、2026-019、2026-020、2026-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>及<内控审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度经营情况进行了审计，并出具了《审计报告》及《内控审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 ……
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