公告日期：2026-04-28

证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2026-025
辽宁东和新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会委员李宝玉先生、魏宇先生因其独立董事任期届满，不再担任公司独立董事及审计委员会委员；委员康永波女士因其董事任期届满，不再担任公司董事及审计委员会委员。为完善公司治理结构，公司于 2025 年 9月 25 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》，选举黄晓波女士（独立董事）、郭孟君女士（独立董事）和毕万利（独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员，其中由会计专业人士黄晓波女士担任主任委员（召集人），负责主持委员会工作。

二、会议召开情况

2025 年度内，公司董事会审计委员会针对年度财务报告、季度报告、续聘会
计师事务所、内部审计工作计划等事项进行审议，各项议案均经全体委员审议通过。

审计委员会召开情况具体如下：

召开日期 会议届次 审议内容

董事会审计委 1. 审议《关于公司<2024 年第四季度内部审计工作报告>
2025年1月

员会2025年第 的议案》；

16 日

一次会议 2. 审议《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》。

1.审议《关于公司<2025 年第一季度内部审计工作报告>的
议案》；

2.审议《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议
案》；

3.审议《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》；

4.审议《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况的议
案》；

5.审议《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

6.审议《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况
董事会审计委

2025年4月 评估的报告的议案》；

员会2025年第

25 日 7.审议《公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所
二次会议

履行监督职责情况报告的议案》；

8.审议《关于公司 2025 年第一季度报告议案》；

9.审议《关于公司 2024 年度<非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况专项说明>的议案》；

10.审议《关于募集资金存放与实际使用情况的议案》；

11.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》；

12.审议《关于公司<2024 年度审计报告>及<内控审计报
告>的议案》。

董事会审计委 1.审议《关于公司<2025 年第二季度内部审计工作报告>的
2025年8月

员会2……
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