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发表于 2025-03-14 16:47:21 股吧网页版
艾融软件:2025年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-03-14

证券代码:830799 证券简称:艾融软件 公告编号:2025-009

上海艾融软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长张岩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
118,767,422 股,占公司有表决权股份总数的 56.8583%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
64,300,965 股,占公司有表决权股份总数的 30.7832%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:

为满足生产经营及业务发展的资金需要,2025 年度公司(含子公司)拟
向银行等金融机构申请总额不超过 8 亿元(含)的综合授信额度。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2025-004)。
2.议案表决结果:

同意股数 118,767,422 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

因公司已完成 2021 年股权激励计划部分离职员工所持的已获授但尚未
解限售的限制性股票的回购注销及部分已回购股份的注销,导致公司总股本 变动,公司拟相应修订《公司章程》。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-005)
2.议案表决结果:

同意股数 118,767,422 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。

涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

(二) 《关于 119 100% 0 0% 0 0%

修订<

公司章

程>的

议案》

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京观韬中茂(上海)律师事务所
(二)律师姓名:张琬荻、李林倩
(三)结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关 规定;召集人资格和出席会议人员资格合法有效;表决程序符合有关法律法规 及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《上海艾融软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》; (二)《北京观韬中茂(上海)律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

上海艾融软件股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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