公告日期：2025-03-14

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-009

上海艾融软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张岩先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
118,767,422 股，占公司有表决权股份总数的 56.8583%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
64,300,965 股，占公司有表决权股份总数的 30.7832%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度公司（含子公司）拟
向银行等金融机构申请总额不超过 8 亿元（含）的综合授信额度。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2025-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 118,767,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司已完成 2021 年股权激励计划部分离职员工所持的已获授但尚未
解限售的限制性股票的回购注销及部分已回购股份的注销，导致公司总股本 变动，公司拟相应修订《公司章程》。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）
2.议案表决结果：

同意股数 118,767,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（二） 《关于 119 100% 0 0% 0 0%

修订<

公司章

程>的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所
（二）律师姓名：张琬荻、李林倩
（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关 规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律法规 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《上海艾融软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》； （二）《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

上海艾融软件股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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