
公告日期:2025-03-14
证券代码:830799 证券简称:艾融软件 公告编号:2025-009
上海艾融软件股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 3 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张岩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
118,767,422 股,占公司有表决权股份总数的 56.8583%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
64,300,965 股,占公司有表决权股份总数的 30.7832%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
为满足生产经营及业务发展的资金需要,2025 年度公司(含子公司)拟
向银行等金融机构申请总额不超过 8 亿元(含)的综合授信额度。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2025-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 118,767,422 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司已完成 2021 年股权激励计划部分离职员工所持的已获授但尚未
解限售的限制性股票的回购注销及部分已回购股份的注销,导致公司总股本 变动,公司拟相应修订《公司章程》。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-005)
2.议案表决结果:
同意股数 118,767,422 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无。
涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(二) 《关于 119 100% 0 0% 0 0%
修订<
公司章
程>的
议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京观韬中茂(上海)律师事务所
(二)律师姓名:张琬荻、李林倩
(三)结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关 规定;召集人资格和出席会议人员资格合法有效;表决程序符合有关法律法规 及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《上海艾融软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》; (二)《北京观韬中茂(上海)律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
上海艾融软件股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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