公告日期：2026-03-13

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-006
上海艾融软件股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日

5.会议主持人：董事长张岩先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会于 2026 年 2 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会 提名张岩先生、吴臻女士、杨光润先生、王涛先生、张甫先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期为经公司 2026 年第一次临时股东会决议通过之 日起三年。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律 法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案下设如下子议案：

1.01《关于提名张岩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02《关于提名吴臻女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03《关于提名杨光润先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议 案》

1.04《关于提名王涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05《关于提名张甫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果（逐项表决子议案）：均为同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会于 2026 年 2 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会 提名廖明情先生、谭毓安先生、朱以林先生、何长青先生为公司第五届董事会
独立董事候选人，任期为经公司 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起三 年。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律 法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案下设如下子议案：

2.01《关于提名廖明情先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.02《关于提名谭毓安先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.03《关于提名朱以林先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.04《关于提名何长青先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果（逐项表决子议案）：均为同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份
回购》的相关规定，公司于 2023 年 ……
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