公告日期：2026-04-01

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-019

上海艾融软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张岩先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
118,822,766 股，占公司有表决权股份总数的 56.8848%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
51,423,436 股，占公司有表决权股份总数的 24.6183%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 118,820,366 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；
反对股数 2,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 118,820,366 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；
反对股数 2,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

无。
（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

3.01 非独立董事张岩 118,826,366 100.0030% 当选

3.02 非独立董事吴臻 118,820,366 99.9980% 当选

3.03 非独立董事杨光润 118,826,366 100.0030% 当选

3.04 非独立董事王涛 118,820,366 99.9980% 当选

3.05 非独立董事张甫 118,820,366 99.9980% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

4.01 独立董事廖明情 118,720,366 99.9138% 当选

4.02 独立董事谭毓安 118,820,366 99.9980% 当选

4.03 独立董事朱以林 118,924,966 100.0860% 当选

4.04 独立董事何长青 118,825,366 100.0022% 当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案……
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