公告日期：2026-04-01

证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-023
上海艾融软件股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：工会主席柳红芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 109 人，实际出席职工代表 109 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。现选举周忠恳先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工
代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事周忠恳先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定《公司章程》的任职条件。
2.议案表决结果：同意 109 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《上海艾融软件股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

上海艾融软件股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 1 日

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